重庆九龙坡警方打防宣一体化推进打击涉诈“洗钱”犯罪

平安护航

快打击 斩链条 重宣防

当你在网上发现一种“代买奢侈品”的兼职，只需要用自己的银行卡接收转账，然后取现购买相应商品，便可收到每单上千元的“佣金”，你是否会心动？

冷静！这可能是犯罪分子的圈套。当前，境外诈骗分子以“高回报”勾连国内人员为其提供帮助，为涉诈资金“洗白”。近期，重庆市公安局九龙坡区分局在打击电信网络诈骗及其关联“洗钱”犯罪行动中捷报频传，通过精准施策与雷霆行动，成功捣毁多个洗钱犯罪团伙，有效斩断了涉诈资金流动渠道，有力维护了人民群众财产安全和社会经济秩序稳定。

警方在嫌疑人取现现场查获涉诈资金6万余元

涉诈嫌疑人雷某被民警火速抓获

打击电信网络诈骗，就是与犯罪分子拼速度。5月6日17时许，九龙坡区公安分局中梁山派出所在分局智侦中心精准指引下，针对一起紧急断卡线索迅速响应，组织警力出击，于18时许在辖区一家银行网点，将正在取款的涉诈嫌疑人雷某成功控制，现场查获涉诈资金6万元，在一小时时间里实现了从线索到抓捕的高效转换。警方乘胜追击，于次日将该洗钱团伙其余2名成员一并抓获归案。

到案后，犯罪嫌疑人对其使用本人银行卡柜面取现为电信网络犯罪转移隐匿赃款的违法犯罪行为供认不讳，目前，案件正在进一步侦办中。

刘某误入“兼职”陷阱为电诈团伙取现

对于“洗钱”犯罪，不但出击要快，更要及时遏制犯罪团伙的“成长势头”。

近期，九龙坡警方发现嫌疑人刘某持有银行卡接收涉诈资金后，在西彭镇某银行有取现行为，九龙坡区公安分局智侦中心、西彭派出所成立专案组开展研判、追踪工作，历时2个月，辗转全国10余个地区，终于查明了一个以罗某、刘某为首的洗钱犯罪团伙：该团伙自今年3月起，通过网络软件联系境外诈骗团伙，并在国内招募人手接收并转移诈骗所得资金，利用虚拟货币交易等方式将涉诈资金“洗白”。在全面查清洗钱链条后，专案组立即组织抓捕，共抓获犯罪嫌疑人11名，为群众挽回被骗资金11万元。

在洗钱团伙“发育”之初及时斩断犯罪链条，有效阻断涉诈资金流动，也为受害人追赃挽损提供了条件。

在高强度打击的同时，九龙坡警方注重法制宣传和教育规劝工作。近期，涉嫌帮助诈骗分子取钱的刘某，在经过激烈的思想斗争后，主动来到九龙坡区公安分局九龙园派出所投案自首，表示愿意积极配合警方，争取宽大处理。

据刘某交代，其在网络兼职群中看到兼职信息，帮人代买名牌包和手表等奢侈品，每单佣金1000元。在高回报的诱惑下，刘某接下这份兼职，通过银行卡接收资金，再取现购买奢侈品，刘某一共用银行卡接收转账5次，取现12.5万元，购买奢侈品获得“佣金”6000元。事后，刘某想起这与自己听到社区民警宣讲的“洗钱”犯罪套路近似，越想越后怕，便来到派出所自首。

刘某提供的关键线索成为新的突破口，警方后续成功抓捕1名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人。

快打击、斩链条、重宣防，不仅彰显了重庆九龙坡警方打击电信网络诈骗及洗钱犯罪的决心和能力，也体现了警方在预防犯罪、教育转化方面的积极作为，坚决守护好人民群众的“钱袋子”。