当前位置：首页 > 图文快讯 > 正文

九龙坡区打非月报（2024年第4期总第9期）

发布日期：2024-04-09 13:11

风险提示

3月28日，深圳市地方金融管理局官网发布《关于“DDO数字期权”业务的风险提示》，指出近期以鼎益丰国际名义面向我国境内居民开展的相关活动，涉嫌非法集资等非法金融活动。

以鼎益丰国际名义开展的有关DDO数字期权业务活动，本质上为虚拟货币的发行、交易行为。根据2021年9月中国人民银行等十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。

在此区打非办提醒：虚拟货币缺乏明确的价值基础，易恶意炒作和价格操纵，存在极高的交易风险，且易成为非法集资的工具。请社会公众增强风险防范意识和识别能力，切莫掉入非法集资陷阱。

常见套路

①承诺高额回报：不法分子编造“天上掉馅饼”“超高回报率”的神话，许诺投资者稳赚不赔。为了骗取更多的人集资，非法集资人在初期往往按时足额兑现承诺本息。而达到一定规模后，就可能转移资金或携款潜逃。

②编造虚假项目：不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策，开展创业创新的幌子，编造各种虚假项目，有的甚至组织免费旅游、考察等，骗取信任。

③以虚假宣传造势：不法分子在宣传上往往一掷千金，聘请明星代言、名人站台，在各大广播电视、网络等媒体发布广告，在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，制造虚假声势。

④利用亲情诱骗：有些非法集资参与人，为了完成或增加自己的业绩，有时采取类传销的手段，不惜利用亲情血缘关系，编造自己获得高额回报的谎言，拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。

防非技巧

防范非法集资的“四看三思等一夜”法

●“四看”：一看融资合法性，除了看是否取得企业营业执照，还要看是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准；二看宣传内容，看宣传中是否含有或暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容；三看经营模式，有没有实体项目，项目真实性、资金的投向去向、获取利润的方式等；四看参与集资主体，是不是主要面向老年人等特定群体。

●“三思”：一思自己是否真正了解该产品及市场行情；二思产品是否符合市场规律；三思自己经济实力是否具备抗风险能力。

●“等一夜”：遇到相关投资类宣传，一定要避免头脑发热，先征求家人和朋友的意见，拖延一晚再决定！！！

打非培训